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Report 15-11-09 La Banca Dei Numeri Uno - Parte 5di6: Description

i conti. Con il terzo scudo che pure ha alle spalle la nuova legge antiriciclaggio (la 231 del 2007) di fatto sono state rimosse le segnalazioni di operazioni sospette che i vari operatori, commercialisti, avvocati d’affari, fiduciarie, banche, sono obbligati a inviare alla UIF, lUnita di Informazione Finanziaria, della Banca d'Italia nel caso le caratteristiche del soggetto, la natura dell'operazione, la sua provenienza, l'ammontare dell'importo destino sospetto di un tentativo di ...

i conti. Con il terzo scudo che pure ha alle spalle la nuova legge antiriciclaggio (la 231 del 2007)... More; Channel:YouTube; All Tags
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